公告日期：2025-11-26

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

所有提及的“股东大会”调整为“股东会”，公司“经理”、“副经理”调整为“总经理”、“副总经理”，公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”，董事“辞职”调整为董事“辞任”，“半数以上”调整为“过半数”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》章节、条款序号、标点符号的修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护无锡晶晟科技股份有 第一条 为维护无锡晶晟科技股份有限限公司（以下简称“公司”）、股东和债 公司（以下简称“公司”）、股东、职工权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》、《非上市公众公司监督管理 共和国证券法》、《非上市公众公司监督办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 管理办法》、《全国中小企业股份转让系牌公司治理规则》和其他有关规定，制 统挂牌公司治理规则》和其他有关规
订本章程。 定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上 第二条 公司系依照《公司法》和其他市公众公司监督管理办法》和其他有关 有关规定成立的股份有限公司。

规定成立的股份有限公司。 公司由无锡晶晟汽车电子有限公司依
公司由各发起人以发起方式设立。公司 法整体变更设立；在无锡市数据局登记在无锡市工商行政管理局登记注册。 注册，取得营业执照，统一社会信用代
码为 91320200554603540U。

第三条 公司注册名称：无锡晶晟科技 第四条 公司注册名称：无锡晶晟科技
股份有限公司。 股份有限公司，英文名称为 Wuxi Jewel
Tech Co., Ltd。

第四条 公司住所：无锡新区汉江路 9 第五条 公司住所：无锡新区汉江路 9
号。 号，邮政编码为 214000。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条代表公司执行公司事务的董事
（即公司董事长）为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部财产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部财产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是经理、副经理、经理助理、财务总监、 指公司的总经理、副总经理、财务负责董事会秘书以及董事会聘任的其他高 人、董事会秘书以及董事会聘任的其他

级管理人员。 高级管理人员。

第十七条 公司成立时发起人的姓名、 第十九条 公司成立时发起人的姓名或认购股份数、持股比例、出资方式、出 者名称、认购股份数、持股比例、出资资时间：（表格内容未变，此处省……
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