公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席缪冬保
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

公告编号：2025-016

的规定，公司董事会组织编制了《无锡晶晟科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-014），提交监事会审议。

公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、2025 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选
人的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期已于 2025 年 5 月 30 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由三名监事组成，包括一名职工监事，两名非职工监事。

经征求相关非职工监事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，监事会提名缪冬保、袁戟州为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东会

公告编号：2025-016

通过其选举提案并签署声明确认书之日起算。

子议案 1：《关于提名缪冬保为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
子议案 2：《关于提名袁戟州为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》2. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
2. 议案表决结果：

子议案 1：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡晶晟科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司
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