公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通
过：

提名冯科杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,296,800 股，占公司股本的 6.2519%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤旭炎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,060,423 股，占公司股本的 9.5964%，不是失信联合惩戒对象。

提名应天峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 438,481股，占公司股本的 0.8315%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘忠林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份340,000 股，占公司股本的 0.6448%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025

公告编号：2025-018

年 8 月 26 日审议并通过：

选举谢建军女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

谢建军 男 1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 2 月-2021
年 6 月就职广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂，历任设备维保技术员、组长、主管、副经理、经理等职。2021 年 9 月就职无锡晶晟科技股份有限公司历任制造部副总监、总监至今。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通
过：

提名缪冬保先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁戟州先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

袁戟州 男 1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年
就职无锡斯贝尔磁性材料有限公司任北方片区销售经理；2006 年就职无锡辛北尔康普机械制造有限公司任总经理助理；2007-2010 年就职无锡晶石科技实业有限公司任海外部经理；2010 年就职无锡晶晟科技股份有限公司历任销售部部长、销售总监、总经理助理兼 EMV 事业部总监至今。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2025-018

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导……
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