公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-001

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

第 四 届董事会第 四 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电子方式发出
5.会议主持人：尹毅

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合公司法等有关法律法规和公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作 提示，公司按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司章程（提

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示模板）》并结合公司具体情况，对公司现有章程进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨东先生公司为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理石军雄先生提名杨东先生、尹超女士为公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任尹超女士公司为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理石军雄先生提名杨东先生、尹超女士为公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开大连力德气体科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《大连力德气体科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日

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