公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-021

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

2025 年第 二 次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郭伟、李志国因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张忠科、王长存因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、《关于提名郭伟为董事候选人的议案》

持有公司 30.66%股份的股东杨东先生提名郭伟先生为公司第四届董事会
董事候选人。

2、《关于提名杨东为董事候选人的议案》

持有公司 30.66%股份的股东杨东先生提名其本人为公司第四届董事会董
事候选人。

3、《关于提名王新峰为董事候选人的议案》

持有公司 30.66%股份的股东杨东先生提名王新峰先生为公司第四届董事
会董事候选人。

4、《董事提名议案》，提名尹毅先生为董事候选人的议案

持有公司 31.45%股份的股东尹毅先生提名其本人为公司第四届董事会董
事候选人。

5、《董事提名议案》，提名李志国先生为董事候选人的议案

持有公司 31.45%股份的股东尹毅先生提名李志国先生为公司第四届董事
会董事候选人。

6、《董事提名议案》，提名张芳女士为董事候选人的议案

持有公司 31.45%股份的股东尹毅先生提名张芳女士为公司第四届董事会
董事候选人。

7、《关于提名石建哲为董事候选人的议案》

持有公司 31.45%股份的股东石军雄先生提名石建哲先生为公司第四届董
事会董事候选人。

公告编号：2025-021

8、《关于提名刘伟杰为非职工监事候选人的议案》

持有公司 30.66%股份的股东杨东先生提名刘伟杰先生为公司第四届监事
会监事候选人。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于提名郭伟为董事候选 25,000,000 16.67% 是

人的议案》

2 《关于提名杨东为董事候选 0 0% 否

人的议案》

3 《关于提名王新峰为董事候 25,000,000 16.67% 是

选人的议案》

4 《董……
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