公告日期：2025-05-12

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,749,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.17%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数250,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.83%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,749,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.17%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数250,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.83%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要，详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,749,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.17%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数250,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.83%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,749,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.17%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数250,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.83%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,749,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.17%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
250,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.83%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案。详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2024 年利润分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同……
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