公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-005

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

第 三 届董事会第 十一 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：大连市经济技术开发区光明西街 6 号

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以电子方式发出
5.会议主持人：尹毅

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭伟 因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-005

公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，详见公司于 2025 年 4 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2024 年年度报 告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

公告编号：2025-005

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案，详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn） 发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2024 年利润分派预案公告》（公告编 号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

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