公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-020

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

关于召开 2024 年第 一 次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第 一 次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 13 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839817 力德气体 2024 年 11 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连市经济技术开发区光明西街 6 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任李志国先生担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会董事潘广通先生因工作原因已提出辞职。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东尹毅先生提名李志国先生为公司第三届董事会董事，董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第第三届董事会任期届满之日。详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号： 2024-021）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-020

（一）登记方式

法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 11 月 29 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司行政办公室
四、其他
（一）会 议联系方式：：联系人 王军，电话 0411-8733181、 13942899091，
邮 箱 leader_gas@163.com ，地址 辽宁省大连市经济技术开发区光明西
街 6 号。
（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录

《大连力德气体科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司董事会
2024 年……
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