公告日期：2023-05-22

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信
证券

大连力德气体科技股份有限公司

2022 年 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：大连市经济技术开发区光明西街 6 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘淑荣因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统官方信息披露 平台（ www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）
发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》（公告编
号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计与海泰克发生关联交易 62 万元。详见公司于 2023 年 4 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露 平台（ www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司关于预计 ……
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