公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-009

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合公司法、公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 13 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839817 力德气体 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连市经济技术开发区光明西街 6 号。
二、会议审议事项
（一）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

公司 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露 平台（ www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-007）。
（四）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-009

公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

预计与海泰克发生关联交易 62 万元。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.cc 或
www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案涉及公司全体股东，故所有股东均无需回避。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。