公告日期：2020-04-29

证券代码：839815 证券简称：ST 双承 主办券商：粤开证券
承德双承生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

…… ……

（十四）审议法律、行政法规、部门规章 （十四）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。 项。

股东大会应当在《公司法》和公司章程
规定的范围内行使职权，并规定股东大会对
董事会的授权原则，授权内容应当明确具体。
股东大会不得将其法定职权授予董事会行
使。

第三十八条 公司下列对外担保行为，须 第三十八条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

…… ……

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，按照担保金额
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 连续 12 个月累计计算原则，达到或超过最近
担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
…… 保；

……

（六）公司章程规定的其他担保。

……

公司发生的重大事项（提供担保、受赠现
金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达
到下列标准之一的，应当提交股东大会审议，
并及时披露：

（一）超过公司净资产 30%以上的投资；
（二）公司日常性关联交易以外的偶发性关
联交易；

（三）借款计划占公司最近一期经审计净资
产的 30%以上；

（四）债券或股票的回购；

（五）单次委托理财金额或未赎回的累计金
额达到人民币 5000 万元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。