公告日期：2026-02-04

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国联民生承销保荐
江苏微特利电机股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：泰州市海陵区罡杨镇公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李秋生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《江苏微特利电机股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数45,382,300 股，占公司有表决权股份总数的 98.1239%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
44,281,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，股东杨少华、凌爱军为拟认定的核心人员，与本议案存在关联关系，故回避表决。
（二）审议否决《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
17,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，股东李秋生、许雨林、杨少华、阮志忠、施红亮、凌爱军为激励对象，泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）为李秋生控制的企业，泰州市飞特企业管理中心（有限合伙）为许雨林控制的企业，与本议案存在关联关系，故回避表决。
（三）审议否决《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告《江苏微特利电机股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
17,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，股东李秋生、许雨林、杨少华、阮志忠、施红亮、凌爱军为激励对象，泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）为李秋生控制的企业，泰州市飞特企业管理中心（有限合伙）为许雨林控制的企业，与本议案存在关联关系，故回避表决。
（四）审议否决《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.ne……
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