公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-011

证券代码：839796 证券简称：唐山华熠 主办券商：方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏永春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数81,452,239 股，占公司有表决权股份总数的 85.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司及其子公司拟向银行申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度，以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种业务。在此额度内由公司及其子公司根据 2026 年的实际资金需求进行授信申请，实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准。本综合授信额度授权有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

以上综合授信的担保方式包括但不限于信用担保，厂房、设备、土地使用权抵押，应收账款、无形资产、货币资金的质押，担保人的担保等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度拟对外提供担保总额的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司拟为其全资子公司申请的银行授信提供担保总额不超过25,000 万元的担保（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保

公告编号：2026-011

合同为准）。

在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东会审议每笔对外担保事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，2026 年度，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短……
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