公告日期：2025-12-22

证券代码：839796 证券简称：唐山华熠 主办券商：方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司回
购股份方案的议案》，此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

公司步入相对成熟的发展阶段，为保护投资者利益，提高股东的投资回报，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。公司实施股份回购且用于减少注册资本，将有利于提高公司资产负债率、净资产收益率和每股收益率等，可优化公司资本结构。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为6.66元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为5.00元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

定价原则及合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价，在二级市场交易不活跃。本次回购董事会决议前6个月，共3笔股票交易。2025年7月10日，成交均价3.66元/股，成交量为298股，成交金额为0.11万元；2025年8月6日，成交均价5.38元/股，成交量为199股，成交金额为0.11万元；2025年10月27日，成交均价5.00元/股，成交量为199股，成交金额为0.10万元；其中,公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日共1笔股票交易，即为2025年10月27日的交易。

公司二级市场盘内交易不活跃，未形成盘内连续交易，因此公司股票二级市场盘内交易价格参考意义较小。

2、前期股票发行价格

公司自挂牌以来实施过一次定向发行股票。公司于2017年1月20日和2017年2月7日分别召开第一届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》，公司定向发行股票220万股，发行价格为6.90元/股，募集资金1,518.00万元，新增股份于2017年4月7日在全国股转系统挂牌。鉴于本次回购与前次发行股票时间间隔较长，公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此公司前期股票发行价格参考意义较小。

3、同行业可比或可参照公司价格

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2023年修订），公司属于“制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-有机化学原料制造（C2614）”。

由于公司在二级市场交易量较小，二级市场交易价格对应的股票市盈率参考性不强。经选取与公司同属化学原料和化学制品制造业（C26）或业务相近的新三板挂牌及上市公司进行对比分析，具体如下:

每股市 每股净 市净
证券简称 证券简称 主营业务

价 资产 率

偏苯三酸酐、均苯三甲酸的生

430372.NQ 泰达新材 15.79 6.68 2.36
产与销售

2,4-二硝基氯苯、硫酸、硫化

831737.NQ 地浦科技 1.05 0.93 1.13
黑生产

主要产品为磷酸酯、邻苯二甲

873931.NQ 潜阳科技 酸酯类和二元酸酯等有机酯 5.20 3.68 1.41
类

公司……
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