公告日期：2025-07-29

证券代码：839796 证券简称：唐山华熠 主办券商：方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长苏永春

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于唐山华熠实业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
49,608,827.24 元，母公司未分配利润为 103,675,043.46 元。根据公司发展需要，并结合公司实际情况，同时兼顾对投资者合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 3.70 元（含税），预计派发现金红利35,076,000.00 元。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《公司章程》，具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告……
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