公告日期：2025-04-29

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-019
辽宁东和新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会》议案，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由李宝玉、魏宇、赵权三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事李宝玉先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

为完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选康永波女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。赵权先生不再担任审计委员会委员，将继续担任公司董事、副总经理，其他审计委员会委员未发生变化。

二、会议召开情况

2024 年度内，公司董事会审计委员会针对年度财务报告、季度报告、续聘会
计师事务所、内部审计工作计划等事项进行审议，各项议案均经全体委员审议通过。

审计委员会召开情况具体如下：

召开日期 会议届次 审议内容

1. 审议《关于公司<2023 年第四季
董事会审计委员会 度内部审计工作报告>的议案》；
2024 年 1 月 15 日

2024 年第一次会议 2. 审议《关于公司 2024 年度内部审
计工作计划的议案》。

1. 审议《关于公司 2023 年度审计报
告议案》；

2. 审议《关于公司 2023 年度报告及
报告摘要的议案》；

3. 审议《关于公司内部控制自我评
价报告的议案》；

4. 审议《关于董事会审计委员会
2023 年度履职情况的议案》；

5. 审议《关于拟续聘 2024 年度会计
董事会审计委员会 师事务所的议案》；

2024 年 4 月 23 日

2024 年第二次会议 6. 审议《关于容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）履职情况评估的报告
的议案》；

7. 审议《公司 2023 年度董事会审计
委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》；

8. 审议《关于公司 2024 年第一季度
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