公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-023

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券
深圳源明杰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12 栋厂房 B 公
司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎理明
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

总经理黎理杰、财务总监邹大卡列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-023

（一）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2025-021)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2025-021)。
2.议案表决结果

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于提名公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 披露的《深圳源明杰科技股份股份有限公司监事、监事换届 公告》（公告编号：2025-020）。本议案分为五个子议案。

(1) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事议案-黎理明》子议案

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事议案-黎理杰》子议案

公告编号：2025-023

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.……
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