公告日期：2025-12-15

证券代码：839780 证券简称：仟客莱 主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 公司的法定代表人由董事长担 第九条 公司的法定代表人由执行公司

任，并依法登记。 事务的董事担任，并依法登记。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的要，按照法律、法规的规定，经股东大 需要，按照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资 会作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：

(一)公开发行股份； (一)向特定对象发行股份；

(二)非公开发行股份； (二)向现有股东派送红股；

(三)向现有股东派送红股； (三)以公积金转增股本；

(四)以公积金转增股本； (四)法律、行政法规规定以及行政主管
(五)法律、行政法规规定以及行政主管 部门批准的其他方式。
部门批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章 依照法律、行政法规、部门规章及本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司合 (一)减少公司注册资本；

并； (二)与持有本公司股份的其他公司合
(三)将股份奖励给本公司职工或将股 并；
份用于员工持股计划以及股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合 (三)将股份用于员工持股计划以及股权并、分立决议持异议，要求公司收购其 激励；

股份的。 (四)股东因对股东会作出的公司合并、
（五）公司控股子公司不得持有公司股 分立决议持异议，要求公司收购其股份份。确因特殊原因持有股份的，应当在 的。
一年内依法消除该情形。该情形消除

前，相关子公司不得行使所持股份对应 （五）将股份用于转换公司发行的可转的表决权，且该部分股权不计入出席股 换为股票的公司债券。

东大会有表决权的股份总数。 公司控股子公司不得持有公司股份。
除上述情形外，公司不进行买卖公司 确因特殊原因持有股份的，应当在一年
股份的活动。 内依法消除该情形。该情形消除前，相
关子公司不得行使所持股份对应的表
决权，且该部分股权不计入出席股东会
……
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