公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-018

证券代码：839780 证券简称：仟客莱 主办券商：东北证券
吉林仟客莱科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙建国先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及公司子公司申请融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，公司及相关子公司拟与西门子财务租赁有限公司开展融

公告编号：2025-018

资租赁业务，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，情况如下：

公司融资金额为人民币 14,000,000 元整，租赁期限为 24 个月，公司实际控
制人、董事长兼总经理孙建国先生及其配偶张晓艳女士提供连带责任保证担保；
公司子公司吉林仟客莱饲料有限公司融资金额为人民币 8,000,000 元整，租赁期限为 24 个月，公司及公司实际控制人、董事长兼总经理孙建国先生及其配偶张晓艳女士提供连带责任保证担保；

公司子公司兰州仟客莱生物科技有限公司融资金额为人民币 8,000,000 元整，租赁期限为 24 个月，公司及公司实际控制人、董事长兼总经理孙建国先生及其配偶张晓艳女士提供连带责任保证担保。

具体事宜以相关合同约定为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因系公司纯受益行为，免于按照关联交易审议程序进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 21 日

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