公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-001

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李泽峰先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国农业银行横琴粤澳深度合作区分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度，期限一年。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国农业银行横琴粤澳深度合作区分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度，期限一年,其中公司实际控制人李泽峰为该笔授信提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

关联董事李泽峰回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

审议《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

公告编号：2026-001

广东申立信息工程股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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