公告日期：2025-05-30

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第二十九次会议审议，决定召开公司 2025 年第一次
临时股东会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地址在公司大会议室（具体地址：厦门市集美区杏林湾 478 号
2801 单元）召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投标和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表 决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 9 时 00 分至 12 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 19 日 15:00—2025 年 6 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839777 中构新材 2025 年 6 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（一）律师事务所名称：北京康达（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：沈惠斌、郭京玉
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会换届选举的议案》 √

《选举杨培顺先生为公司第四届

1.1 √

董事会董事》

《选举肖明土先生为公司第四届

1.2 √

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。