公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-028

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券
厦门恒利来信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于福建省厦门市思明区湖滨南路90号立信广场1501室公司会议室召 开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾焕炳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,904,500 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-028

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赖如宏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名葛广菊为公司第四届董事会董事议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%

(2) 审议通过《提名黄庆武为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%

(3) 审议通过《提名陈艳玲为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%

(4) 审议通过《提名苏妹妹为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%

(5) 审议通过《提名彭榆娇为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%

2. 回避表决情况

公告编号：2026-028

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名陈兴妍为公司第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名王林生为公司第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本……
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