公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-025

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券

厦门恒利来信息技术股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：葛广菊女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 3 人，实际出席职工 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王田田女士为监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本次职工大会选举王田田女士为公司第四届监事会职工代表监 事，自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。经核查， 王田田不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-025

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门恒利来信息技术股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

厦门恒利来信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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