公告日期：2026-03-04

厦门恒利来信息技术股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：厦门恒利来信息技术股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：恒利来
股票代码：839773
收购人：上海科镍钢管有限责任公司

住所：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层

二〇二六年三月

声 明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本收购报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义 ...... 4
第一节 收购人介绍 ...... 5

一、 收购人基本情况...... 5

二、 收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况......5

三、 收购人的资格的说明...... 6
四、 收购人的控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 7

五、 收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况......7
六、 收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉

讼、仲裁情况......8

七、 收购人与公众公司之间的关联关系......8

八、 收购人最近两年财务情况...... 8
第二节 本次收购基本情况 ...... 9

一、 本次收购的方式...... 9

二、 本次收购前后公众公司权益变动情况......9

三、 本次收购相关协议及主要内容 ......9

四、 本次收购的资金总额、资金来源及支付方式......12
五、 收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的

情况......12
六、 收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况 12

七、 本次收购相关股份的权利限制 ......12

八、 本次收购的批准、授权及履行的相关程序......13
九、 公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司
的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ·13
第三节 本次收购目的及后续计划 ......14

一、 本次收购目的......14

二、 本次收购后续计划......14
第四节 对公众公司的影响分析 ......16

一、 本次收购对公众公司控制权的影响......16

二、 本次收购对公众公司独立性的影响......16

三、 同业竞争及避免同业竞争的措施 ......16

四、 关联交易情况及规范关联交易的措施......16
第五节 公开承诺事项及约束措施......17

一、 收购人关于收购行为所作出的公开承诺事项......17

二、 收购人未能履行承诺事项时的约束措施......20
第六节 其他重要事项 ......22
第七节 本次收购相关证券服务机构 ......23

一、 收购人财务顾问......23

二、 收购人法律顾问......23

三、 公众公司法律顾问......23

四、 各专业机构与收购人、被收购公司之间的关联关系 ......24
第八节 备查文件......25
收购人声明......26
财务顾问声明......27
收购方法律顾问声明 ......28

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

简称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。