公告日期：2025-08-18

厦门恒利来实业股份有限公司

章 程

2025年8月

厦门恒利来实业股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则...... 3
第二章 宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36
第十章 投资者关系管理和信息披露...... 36

第一节 概述 ...... 36

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则 ...... 42
第一章 总则

第一条 为维护厦门恒利来实业股份有限公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公
司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起 人。

第三条 公司名称：厦门恒利来实业股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市思明区湖滨南路90号1501单元

第五条 公司注册资本为人民币：壹仟壹佰万伍仟元整。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
董事会秘书、财务负责人等。
第二章 宗旨和经营范围

第十条 公司的经营宗旨：我们致力于满足并超越客户期望，并
与客户建立长期的合作伙伴关系。

公司经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；通讯设备销售；网络技术服务；家用视听设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食
品）；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；互联网数据服务；电子专用设备销售；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目:在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整 经营范围。

第三章 股份
第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式,并依照法律、法规及规范性文件的规定进行登记存管。公司进入全……
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