公告日期：2025-09-25

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：山西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开
第五届董事会第十六次会议审议的《关于公司要约回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购股份用于减少公司注册资本。

议案表决情况：该议案涉及到的要约回购，部分董事可能接受要约参与回购，构成关联交易事项，非关联董事不足三人，无法表决，直接提交公司股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

公司为了促进长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，优化资金使用效率，在综合考虑公司财务状况、持续经营能力及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。

考虑到目前公司所处粘胶行业的不确定性增强，市场竞争加剧等形势，公司认为保持高额股份不利于公司可持续发展，不符合中小投资者需求，不利于公司开展各项经营业务。因此公司基于战略发展、为保护投资者利益，结合现金流情况实施股票回购减少注册资本。公司通过回购减资可以优化股本结构、有利于提高公司运营指标，改善公司价值，增强投资者信心，维护投资者利益具有积极作用。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为0.60元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
1、公司股票二级市场交易情况:

公司股票目前为集合竞价交易，公司董事会审议通过回购股份方案决议日前 60 个
交易日（不含停牌日）股票不存在二级市场交易情况。公司股票最近一次交易 2022 年
10 月 18 日，采用大宗交易形式，股票成交价格 0.5 元/股、成交量 234,000 股、成交
额 11.7 万元，上述期间的交易系交易双方自主买卖，交易价格系交易双方在交易平台集合竞价，属于市场行为。公司股票交易不活跃、不连续，因此公司股票二级市场交易价格作为本次回购价格不具备参考性。

公司本次回购股份价格 0.6 元/股，不存在拟回购价格上限高于董事会通过回购股
份决议前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价 200%的情况，回购价格符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第四十一条“要约回购应当以固定价格实施，且符合第十五条的规定”、第十五条“竞价或做市方式回购的价格上限原则上不应高于董事会通过回购股份决议前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价的 200%”等相关规定。

2、前期股票发行价格

公司自挂牌以来实施过一次定向发行股票。公司于 2017 年 10 月 18 日和 2017 年
11 月 3 日分别召开第三届董事会第四次会议和 2017 年第一次临时股东会，审议通过了
公司《关于<宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2017 年股票发行方案>的议案》，公司
采用非公开定向发行，拟发行股票不超过 312 万股（含 312 万股），每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 2.50 元，融资额不超过 780 万元（含 780 万元）。最终此次公司
股票发行的总股数为 212.8 万股，发行价格 2.5 元/股，募集资金 532 万元，此次发行
新增股份于 2018 年 3 月 23 号在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司前次定向发行发生于 2018 年，考虑到公司本次回购股份与前期发行股票时间
间隔比较长，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小。

3、公司的每股净资产

根据公司披露的 2024 年年度报告（经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审
计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.10 元/股。虽本次回购价格低于公司最近一年经审计的每股净资产价格，但考虑到公司股价在二级市场上长期低于每股净资产，每股净资产价格已高于当前市场价格，目前拟定回购价格已高于当前阶段的市……
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