公告日期：2025-04-22

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：山西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室
3.会议召开方式：现场召开，加网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡智

6.会议列席人员：监事、董事会秘书和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度经营状况并结合中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计出具的 2024 年度财务审计报告（勤信审字【2025】第 1317 号），
编制了《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2024 年度报告》、《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-010）、《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，
董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本报告对 2024 年度公司生产经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年实际经营情况、总经理职责履行情况编写了《2024 年度总
经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了《2024 年度财务决算报告》，对公
司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标、2025 年经济环境、市场行情趋势分析及供销部预
判 2025 年营销计划，并结合公司 2024 年的实际情况，制订了公司《2025 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司财务报表审计过程中……
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