公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-029

证券代码：839765 证券简称：齐心科技 主办券商：西部证券
宁波齐心科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王敏君先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波齐心科技股份有限公司章程》和《宁波齐心科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,584,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向宁海农村商业银行力洋支行申请贷款暨关联担保的
议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向宁海农村商业银行力洋支行申请一笔综合授信额度，金额为 3,870.00 万元，公司以自有的土地提供抵押担保，公司法定代表人王敏君及其配偶王未未无偿向贷款银行提供个人连带责任担保，该关联担保事宜已在公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）中预计。

公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

王敏君为本议案关联股东，因此回避本议案表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持公司业务发展，关联股东王敏君及其配偶，同意根据公司实际需求，为公司向银行申请贷款、向融资租赁公司申请设备融资提供无偿信用担保、房产土地抵押等形式的担保（反担保），担保（反担保）预计金额不超过 16000 万元，不向公司收取任何费用，最终以实际签署的合同内容为准。

为支持公司业务发展，关联股东王敏君及其配偶，同意根据公司实际需求，

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为公司提供资金支持，不超过 6000 万元，不向公司收取任何费用，最终以实际签署的合同内容为准。

为支持公司业务发展，公司高管胡军辉，同意根据公司实际需求，为公司提供资金支持，不超过 2000 万元，不向公司收取任何费用，最终以实际签署的合同内容为准。

为支持公司业务发展，公司高管王亚琴，同意根据公司实际需求，为公司提供资金支持，金额不超过 200 万元，不向公司收取任何费用，最终以实际签署的合同内容为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

王敏君为本议案关联股东，因此回避本议案表决。
（三）审议通过《关于选举褚海芳女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事娄建文先生因个人原因申请辞去公司董事职务。鉴于娄建文先生辞去董事职务后会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定……
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