公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-003

证券代码：839762 证券简称：浙江旭光 主办券商：浙商证券
浙江旭光电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：董事长王珠燕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买及出售资产的议案》
1.议案内容：

为优化公司资产结构，提升运营效率，公司拟处置部分闲置淘汰设备，并购

公告编号：2026-003

买新设备以满足业务发展和产能扩张需求。本次交易的具体内容、协议安排、定价依据、交易目的及对公司的影响等，详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江旭光电子科技股份有限公司购买及出售资产的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江旭光电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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