公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-011

证券代码：839761 证券简称：隽秀生物 主办券商：国盛证券
山东隽秀生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,除本通知外,会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839761 隽秀生物 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（青岛）律师事务所王男律师。
（七）会议地点

山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2020 年度主要工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。监事会结合 2020 年度主要工作情况，拟定了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2020 年年度报告及其摘要》

议案具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。（四）审议《2020 年度财务决算报告》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

结合 2020 年的主要经营情况和 2021 年的经营计划，公司拟定了《2021 年
度财务预算报告》。

公告编号：2021-011

（六）审议《2020 年年度权益分派预案》

公司 2020 年年度权益分派预案：根据公司经营实际发展需要，2020 年度公
司拟不进行利润分配及资本公积转增资本,本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。
（七）审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

议案具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-008）。
（八）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正地审计准则，公允合……
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