公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-051

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王茂庭
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,592,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-051

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配 套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定， 为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水 平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政
管理部门登记为准，详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,592,800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《股东会制度》《董事会制度》《商品套期保值制度》。详见公司于 2025
年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东会制度》（公告
编号：2025-044）、《董事会制度》（公告编号：2025-045）、《商品套期保值制 度》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-051

普通股同意股数 33,592,800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监
事会制度》。详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公开
披露的《监事会制度》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,592,800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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