公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-025

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰 主办券商：国金证券
恒丰泰精密机械股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日 以书面、电子通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席叶超超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会期满，第三届监事会提名叶超超、陈云才为公司第四届监事会监事候选人，经 2025 年第一

公告编号：2025-025

次临时股东会审议通过。公司第六届第二次职工代表大会审议通过李为明为公司第四届监事会职工代表监事。3 名监事连选连任组成第四届监事会。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司监事会主席由监事会选举法产生。监事会提议叶超超先生为第四届监事会主席候选人。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《恒丰泰精密机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

恒丰泰精密机械股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 8 日

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