公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-035

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋晓艳

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的预案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》
的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章

公告编号：2025-035

程>公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，并在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）公告发布《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订董事会议事规则》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司对董事会议事规则进行修订。

具体内容详见公司于2025年12 月8日在全国中小企业股份转让系统信息披
露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订股东会议事规则》

公告编号：2025-035

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司对股东会议事规则进行修订。

具体内容详见公司于2025年12 月8日在全国中小企业股份转让系统信息披
露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司
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