公告日期：2025-12-08

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 共和国证券法》（以下简称“《证券《全国中小企业股份转让系统挂牌公 法》”）、《全国中小企业股份转让系司（以下简称全国股转公司）治理规 统挂牌公司治理规则》、《全国中小企则》、《全国中小企业股份转让系统挂 业股份转让系统挂牌公司信息披露规牌公司信息披露规则》和其他有关规 则》和其他有关规定，制订本章程。定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。公司系由公司前身上海
轶峰塑料制品有限公司整体变更而设
立；在上海市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
913100006942052881。公司于 2016 年
11 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第三条 公司中文名称：上海轶峰新材 第三条 公司注册名称：

料股份有限公司。 中文名称：上海轶峰新材料股份有限公
公司住所：上海市奉贤区航谊路8号（2） 司。

幢 A 区。 英 文 全 称 ： Shanghai Yifeng New
Materials Co.,Ltd.

公司住所：上海市奉贤区航谊路8号（2）
幢 A 区，邮政编码：201400。

第六条 公司董事长为公司的法定代表 第六条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、财务总监、董事 公司的总经理、副总经理、财务负责人、
会秘书。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十七条 公司股东所认购的股份为公 第十八条 公司股东所认购的股份为司发起人股份，公司系由公司前身上海 公司发起人股份，公司系由公司前身轶峰塑料制品有限公司整体变更而设 上海轶峰塑料制品有限公司整体变更立。各发起人认购公司的股份数量、持 而设立。各发起人认购公司的股份数
股比例、出资方式详……
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