公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-005

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：国投证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜杨华
6.召开情况合法合规性说明：
会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2024 年度监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2024 年度财务会计数据、财务指标以及财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计师事务所出具公司 2024 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务情况进行审计，
并出具的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年财务预算》的议案
1.议案内容：

编制 2025 年财务预算数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-005

（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》的议
案
1.议案内容：

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度 的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息 真实地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司 2024 年 年度报告》（公告编号:2025-001）及《南京国电南思科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,321,401.26 元，母
公司未分配利润为 20,133,649.83 元。公司拟以现有总股本 68,125,000 股为基
数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 2.00 元,共计派发现金
13,625,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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