公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-045

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶涛

6.会议列席人员：公司监事会成员和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-045

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详见公告编号：2025-047 公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程> 的议案》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对 下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

（1）《董事会议事规则》

（2）《股东会议事规则》

（3）《对外担保管理制度》

（4）《关联交易管理制度》

（5）《利润分配管理制度》

（6）《投资者关系管理制度》

（7）《重大投资决策管理制度》

（8）《承诺管理制度》

（9） 《募集资金管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：
2025-050 至 2025-055、2025-057 至 2025-059）。

2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-045

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对 下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

（1）《信息披露事务管理制度》

（2）《内幕信息知情人登记管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号： 2025-056、2025-060）。
2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。……
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