公告日期：2025-12-16

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文股东大会 全文股东会

第四十三条 对外财务资助款项逾期未 第四十三条 公司与同一交易方同时发收回的，公司不得对同一对象继续提供 生同一类别且方向相反的交易时，应当财务资助或者追加财务资助。公司与同 按照其中单向金额适用第四十一条规一交易方同时发生同一类别且方向相 定。
反的交易时，应当按照其中单向金额适
用第三十七条规定。

第五十六条 单独或者合计持有公司 第五十六条 单独或者合计持有公司 1%
3%以上股份的股东，可以在股东大会召 以上股份的股东，可以在股东会召开 10开 10 日前提出临时提案并书面提交召 日前提出临时提案并书面提交召集人。集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 召集人应当在收到提案后2日内发出股发出股东大会补充通知，并将该临时提 东会补充通知，并将该临时提案提交股
案提交股东大会审议。 东会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发 临时提案违反法律、行政法规或者公出股东大会通知后，不得修改股东大会 司章程的规定，或者不属于股东会职权通知中已列明的提案或增加新的提案。 范围的除外。公司不得提高提出临时提
案股东的持股比例。

第八十五条 单独或合并持有公司 3%以 第八十五条 单独或合并持有公司 1%以
上股份的股东，有权提名非独立董事、 上股份的股东，有权提名非独立董事、
监事候选人。 监事候选人

第九十八条 董事由股东大会选举或更 第九十八条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会 连任。股东会有权依程序在董事任期届
不能无故解除其职务。 满前决议解除其职务。

第九十九条 董事违反本条规定所得的 第九十九条 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有;给公司造成损 收入，应当归公司所有;给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。 失的，应当承担赔偿责任。若董事违反
保密义务或从事与公司相竞争的业务，
除归还所得外，还应向公司支付相当于
其最近一个会计年度年薪总额三倍的
违约金;违约金不足以弥补公司损失
的，还应赔偿差额。

第一百零六条 公司设董事会，对股东 第一百零六条 公司设董事会，董事会大会负责，执行股东大会的决议。 依法履行职责，确保公司遵守法律法规
及公司章程。

第一百二十八条 公司总经理、副总经 第一百二十八条 公司总经理、董事会理、总工程师、财务总监、董事会秘书、 秘书、总工程师、行政副总经理、商务董事长助理为公司高级管理人员。 副总经理、场地运维副总经理、后勤副
总经理、财务总监、董事长助理为公司
高级管理人员。公司董事会可认定对公
司技术、经营或管理具有重要影响的核
心技术人员。该等核心技术人员参照高

级管理人员适用本章程关于忠实义务、
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