公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-024

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：王泽学
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王泽学先生担任公司第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会选举王泽学先生继续担任第四届监事会主席，王泽学为连选连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公告编号：2025-024

2. 回避表决情况

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会监事签字确认的《公司第四届监事会第一次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 12 日

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