公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-019

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百二十八条 公司设总经理 1 名， 第一百二十八条 公司设总经理 1
由董事会聘任或解聘。公司根据经营 名，由董事会聘任或解聘。公司根据经 和管理需要，设副总经理若干名，财务 营和管理需要，设副总经理若干名，财
总监（财务负责人）1 名， 由总经理 务总监（财务负责人）1 名，董事长助
提名，由董事会聘任或解聘。 公司设 理 1 名，由总经理提名，由董事会聘任
董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解 或解聘。公司设董事会秘书 1 名，由董
聘。公司总经理、副总经理、总工程师、 事会聘任或解聘。公司总经理、副总经 财务总监、董事会秘书为公司高级管 理、总工程师、财务总监、董事会秘书、
理人员。 董事长助理为公司高级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2025-019

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市 公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及《非上市公众公司收购管理办 法》等相关法规，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《公司章程》进 行修订。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司第三届董事 会第二十次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。