公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-007

证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券
黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陶涛

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司黑河市分行申请贷款授
信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司黑河市分行申请贷款授信，额度不超过 2,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过5.10%。担保条件为：第一，由公司法定代表人、董事长、实际控制人陶涛夫妇签署《借款合同》。第二，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事陶涛、陶沙无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十九次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日

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