公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-015

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日下午 14：30-15：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839746 靖互股份 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举的议

1 √

案》

《关于公司监事会换届选举股东

2 √

代表监事的议案》

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露，详见编号 2025-014 公告。

二、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露，详见编号 2025-014 公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-015

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业……
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