公告日期：2025-12-29

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 1101

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周兴付
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或 履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会
统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套 全国股系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文 件、业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司关 于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求， 为保持与新实施
的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董 事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制
度》《利润分配管理制度》《信息披露事务管理办法》《对外投资管理制度》等 治理制度。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

《北京探感科技股份有限公司董事会制度》（公告编号:2025-023）

《北京探感科技股份有限公司股东会制度》（公告编号:2025-025）

《北京探感科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号:2025-026）

《北京探感科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号:2025-027）

《北京探感科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号:2025-028）

《北京探感科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号:2025-
029）

《北京探感科技股份有限公司信息披露事务管理办法》(公告编号:2025-
030)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施
的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监 事会议事规则》的部分条款。

具体详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露……
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