公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-019

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长周兴付

6.会议列席人员：周兴付、任继平、张江、董洁敏、庞超

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会
统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全 国股系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、 业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司关于 修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求， 为保持与新实施
的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事 会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》 《利润分配管理制度》《信息披露事务管理办法》《对外投资管理制度》等治理 制度。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：
《北京探感科技股份有限公司董事会制度》（公告编号:2025-023）
《北京探感科技股份有限公司股东会制度》（公告编号:2025-025）
《北京探感科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号:2025-026）
《北京探感科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号:2025-027）
《北京探感科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号:2025-028）
《北京探感科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号:2025-029）

公告编号：2025-019

《北京探感科技股份有限公司信息披露事务管理办法》(公告编号:2025-030)2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟改聘请 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.n……
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