公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-021

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周兴付
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的议案已于 2023 年 11 月 27 日经公司第三届董事会第十二次会议
通过。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决结果真实、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议提名周兴付、任继平、张江、庞超、董洁敏为公司第四届董事会董事候选人，上述董事不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会第九次会议提名胡东阁、杨苛为公司第三届监事会非职工监事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表梁灿华共同组成公司第四届监事会。新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的规定继

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续履行监事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及交联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京探感科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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