公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-015

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 17 日以书面或电话方
式发出

5.会议主持人：董事长周兴付

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

公告编号：2022-015

于全资子公司关联交易的议案》。出租方周兴付为公司实际控制人、董事，董事张江与周兴付为夫妻关系，本次交易构成了关联交易。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《北京探感科技股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

周兴付先生为公司实际控制人、董事；

董事张江女士与董事周兴付先生为夫妻关系，故二人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京探感科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

公告编号：2022-015

北京探感科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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