公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-018

证券代码：839732 证券简称：力博医药 主办券商：东吴证券
江苏力博医药生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：江阴市东盛西路 78 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈玉平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数29,335,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.8616%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，董事会提名陈玉平、胡炜、陈芳芳、刘吉元、汪洁晶、谭飞、张领为第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名王裔森、王康明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-018

不涉及回避表决事项。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

陈玉平 董事 就任 2025-07-14 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

胡炜 董事 就任 2025-07-14 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

陈芳芳 董事 就任 2025-07-14 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

刘吉元 董事 就任 2025-07-14 2025 年第一次临 审议通过
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