公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-055

证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐书胜
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，通过决议
决定召开 2025 年第三次临时股东会。

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,421,240 股，占公司有表决权股份总数的 56.8158%。

公告编号：2025-055

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟将住址由原来的“湖北省武汉市青山区和平大道
武商城市奥莱广场 C 馆一楼 1004 号”变更为“湖北省武汉市青山区和平大道 959
号武汉武商奥特莱斯城市广场 B 馆一楼 1017B”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《湖北讯华高新科技股份公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-055

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对部分需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。据此，公司拟对如下相应规章制度进行修订。

序号 制度名称

1 股东会议事规则

2 董事会议事规则

3 关联交易管理制度

4 ……
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