公告日期：2025-08-26

证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，通过决
议决定召开 2025 年第三次临时股东会。

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 15:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839731 讯华高新 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更公司注册地址的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议

3 √

案》

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

1、审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

公司根据经营发展需要，拟将住址由原来的“湖北省武汉市青山区和平大道武商城市奥莱广场 c 馆一楼 1004 号”变更为“湖北省武汉市青山区和平
大道 959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 B 馆一楼 1017B”。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《湖北讯华高新科技股份公司章程》的相关条款进行修订。

3、审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、《公司章程》的规定及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对部分需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。据此，公司拟对如下相应规章制度进行修订。

序号 制度名称

1 股东会议事规则

2 董事会议事规则

3 关联交易管理制度

4 对外担保管理制度

5 对外投资管理制度

……
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