公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-040

四证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通知或邮件方式
发出

5.会议主持人：唐书胜

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关要求，公司组织编制了《2025 年半年度报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟将住址由原来的“湖北省武汉市青山区和平大
道武商城市奥莱广场 c 馆一楼 1004 号”变更为“湖北省武汉市青山区和平
大道 959 号武汉武商奥特莱斯城市广场 B 馆一楼 1017B”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称“全国股转公司”）发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则 实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司 实际情况，公司对现行《湖北讯华高新科技股份公司章程》的相关条款进行修 订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《湖北讯华高新技术股份有限公司拟修订<公司

公告编号：2025-040

章程>公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、《公司章程》的规定及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业 务规则等相关规定，结合公司实际情况，对部分需股东会审议的公司治理相关 制度进行修订。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

序号 制度名称 公告编号

1 股东会议事规则 ……
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