公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-041

证券代码：839731 证券简称：讯华高新 主办券商：国融证券
湖北讯华高新技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以邮件或通知的方式发
出
5.会议主持人：赵满意
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2025-041

公司信息披露规则》等有关要求，公司组织编制了《2025 年半年度报告》。监 事会进行了审核,并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。

（2）半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的 各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司《2025 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和 财务状况。

（3）提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监 事会议事规则》的相关条款。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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三、备查文件

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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